湖南日报•华声在线6月6日讯(记者 陆益平 通讯员 黄又生 邓鑫)6月5日上午，在邵阳县昭阳农商银行塘渡口支行晨会上，全行员工正在消化运管培训资料，探讨怎样提高识别假币和洗钱行为的能力。这是该银行致力帮员工练就一双“火眼金睛”，不断提高识别假币和洗钱行为能力的一个缩影。

　　据悉，随着科技的日益发达，假币的仿真度越来越高。同时，在反腐败、“扫黑除恶”高压态势下，一些腐败分子、犯罪分子通过“洗钱”方式转移资金，而其途径离不开银行这座“桥梁”。为坚决履行好金融机构从源头堵截假币的社会责任，邵阳县昭阳农商银行与时俱进地把提高全员“识假反洗”的综合能力，作为一项重要工作来抓：

　　加强技能培训，练就“火眼金睛”。每年组织新进员工、大堂经理、临柜人员开展专题业务培训，请专业人士讲解人民币特征、水印、标志、冠字号，防伪知识、假币种类及识别、收缴流程、案例分析等内容;对照新实施的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，提醒大家提高认识，筑牢风险防范“高压线”;对员工柜面反假工作提出“零容忍”“零误收”硬核，锻炼员工成为客户身边最值得信赖的人民币知识专家;针对柜面技能项目，组织开展人民币单指单张、多指多张、机械点钞、假币识别技能比武。

　　加强客户身份识别，提升反洗钱工作能力。围绕“为什么”“做什么”“怎么做”“做到什么效果”四大课题，从人民银行邵阳支行邀请领导授课，阐述《中华人民共和国反洗钱法》相关内容，深入解析大额交易和可疑交易报告相关规定、重要案例;支招对批量开户、通过智慧柜员机开户客户，怎样从客户自行填写的客户姓名、性别、国籍、职业、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期限等登记齐全信息中，通过认真的身份联网核查，从中发现端倪的实践经验，提高反洗钱工作能力。每次培训结束后，进行理论和实操考试，倒逼大家不断地在实践中“擦亮眼睛”，把假币和洗钱堵截在银行大门之外，遏制违法犯罪行为。