湖南日报·华声在线11月27日讯(通讯员 杨芳丽 李文)11月16日，洞口县花园镇邮政营业所成功协助公安机关阻止一起疑似洗钱案件。
当天上午9点左右，客户李华(化名)走进洞口县花园镇营业所要求取款28000元。柜员曾瑜询问客户取现用途及资金来源，其回答遮遮掩掩，表示钱为一位朋友所转，取出后还给另一位朋友。柜员通过明细查询，发现客户账户11月15日下午2：41有一笔28900元的进账记录，但客户不能说出对方姓名及对方所在城市，柜员多次询问后，其翻看手机聊天记录才报出交易人姓名，且不愿将相关资料给工作人员观看。柜员提出客户是否在帮助转移资金时，客户马上决绝取款。
一系列反常举动立刻引起了柜员和风险经理的高度重视，风险经理立刻联系当地公安部门。五分钟后，民警到达现场，了解情况后查看了李华的手机聊天记录，初步判断有疑似洗钱行为，立刻将其带离网点，前往派出所做进一步调查。目前，案件还在进一步审理中。
洞口县邮政分公司工作人员扎实的工作作风、严谨的工作态度和良好的专业素养，得到了公安部门的充分肯定。下一步，该分公司将继续加强合规宣传与教育，强化内部培训，提高员工风险识别能力和反诈工作履职能力。同时，该公司还将积极推动反诈骗宣传活动的普及，提高群众反诈意识，为保护群众资金安全、维护社会安定贡献更多力量。
一审：陆益平，二审：曾佰龙，三审：邹丽娜
