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邵阳县公安局从严打击“两卡”违法犯罪
2024-07-22 15:15:51 来源: 华声在线 作者:龙嘉莉

  湖南日报·华声在线7月22日讯(通讯员 龙嘉莉)自夏季治安打击整治行动开展以来,邵阳县公安局重拳打击各类突出违法犯罪,持续推进“两卡”线索核查,全力遏制电信网络诈骗犯罪活动,于近日成功劝投3名涉“两卡”人员。

  近日,邵阳县公安局谷洲派出所民警在工作中获取重要线索,辖区戴某某、罗某某、赵某某名下银行卡账户资金流水异常,涉嫌电信网络诈骗犯罪。获此线索后,办案民警立即联系其三人耐心细致地做思想工作,宣讲法律法规,规劝其投案自首。在民警的耐心劝说之下,戴某某、罗某某于7月8日主动来到公安机关投案自首,赵某某于7月10日来到公安机关投案自首,并如实交代了其出借名下银行卡、电话卡给他人用于电信网络犯罪的事实。

  经查,戴某某为办理贷款,轻信某平台“客服”免费刷银行流水提升信用额度的谎言,并将自己名下的银行卡出借给他人非法转账,涉案金额达20000元;罗某某为赚钱轻松钱,通过某网页链接下载了赌博APP,并在这个APP内进行网络赌博,在赢取部分赌资后将钱提现至自己的银行卡里,经核实,罗某某提现的钱款为涉诈资金,涉案金额6320元;赵某某在明知可能存在诈骗风险的前提下,仍提供其名下电话卡给他人使用,涉案金额达72000元。

  目前,上述三人均已被公安机关依法行政拘留,案件正在进一步办理中。