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两男子因参与网络赌博成洗钱工具人
2024-05-30 17:04:59 来源: 华声在线 作者:龙嘉莉

  湖南日报•华声在线5讯30日讯(通讯员 龙嘉莉)近日,邵阳县公安局通过缜密侦查成功查获2起网络赌博案,抓获违法行为人2名。

  5月27日,阳某来到小溪市派出所报案称,自己的银行卡中的钱被冻结,感觉到非常无辜,想知道是什么原因造成的。但当民警询问其资金去向及用途时,阳某却一直支支吾吾、闪烁其词,这引起了民警的注意,通过调查发现,阳某银行卡中的钱属于涉诈资金。

  经查,2024年4月,阳某通过某网页链接下载了赌博APP,随后在这个APP内注册账号并绑定了自己的银行卡等信息,通过押大小、投注等方式进行网络赌博。2024年5月,阳某将部分赢取的赌资提现到自己银行卡,殊不知,提现到账的钱为涉诈资金,阳某的银行卡遂被公安机关依法冻结。

  经询问,阳某对自己参与网络赌博的违法事实供认不讳。目前,阳某已被公安机关依法行政拘留,案件正在进一步办理中。

  近日,长乐派出所民警在“两卡”线索核查工作中发现,辖区居民田某名下的银行卡账户异常,疑似有涉诈资金流入,办案民警立即与田某取得联系,开展劝阻工作,对其宣讲法律政策。在民警的耐心劝说之下,田某于5月23日到长乐派出所主动投案。

  经查,2024年4月,田某通过一短信链接下载了某赌博软件,抱着侥幸心理,意图靠着网络赌博来赚取快钱,并在该平台里以充值下注的方式参与“赏金船长”项目的赌博,在赢取部分赌资后将钱提现至自己的银行卡里,因该笔资金为涉诈资金,田某银行卡被依法冻结,也因此成为涉嫌“两卡”违法犯罪人员。

  经询问,违法人员田某对自己参与网络赌博的违法事实供认不讳。目前,田某已被公安机关依法行政拘留,案件正在进一步办理中。