华声在线邵阳频道

　　湖南日报·华声在线9月17日讯(通讯员 黄艳君)“我怎么也没有想到，用自己的银行卡帮忙转了几次账，拿了280元的报酬，竟然要坐3年牢。”谈及自己的经历，万某某悔不当初。

　　2021年7月1日，经湖南省邵东市检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处羊某某、李某某、万某某等10人八个月到三年六个月不等的有期徒刑，并处人民币四千元到一万元不等的罚金。

　　朋友介绍“赚零花钱”

　　2020年12月的某天，万某某正在网吧上网，接到了朋友刘某某的电话，说要带他去“赚点零花钱”。万某某按照刘某某提供的信息，携带两张银行卡到达指定的酒店房间，遵循指示进行“测卡”，确认银行卡能够正常使用后，按照银行卡收钱、转移至支付宝、扫码转出的步骤转移了约10万元的资金。事后，刘某某给了他200元报酬。

　　万某某心里笃定，自己帮忙转账的钱来路不正，因此在第一次的转账结束后，就拒绝了刘某某的再次邀请。但面对刘某某软磨硬泡式的“求帮忙”，万某某碍于人情面子，无法推脱，又接着用自己的银行卡、微信等帮忙转账。

　　经统计，万某某为“团队老板”陈某爵三次帮助转移资金22万元左右，获利280元。虽然获利不多，但万某某转移的资金已经达到了刑事追诉标准。

　　最终，万某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。

　　金钱利益迷心窍

　　2020年12月6日，陈某爵告诉羊某某，提供银行卡账号、帮忙转钱可以赚好处费。随后，羊某某被带到宾馆，“测卡”通过后，他的账户进账15000元。

　　“给他们转账几次后，我就发现了这钱其实是电信诈骗得来的。但是我缺钱，想赚点钱用，就继续帮他们转账。”羊某某多次协助陈某爵转移资金，并按照转账金额千分之三的比例收取好处费。

　　尝到甜头后，在陈某爵等人的授意下，羊某某还纠集了刘某某等多人参与转账。

　　2020年12月到今年1月，羊某某共计转账57万余元，获利4000元左右。

　　因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经邵东市检察院提起公诉，羊某某被依法判处有期徒刑三年六个月，处罚金人民币一万元。

　　另，因羊某某纠集了他人参与犯罪，在犯罪过程中起主要作用，被认定为主犯，对其下线的全部犯罪事实负刑事责任。

　　心存侥幸终落网

　　2020年12月初，李某某的表哥介绍他到邵东工作。听说每天工资有400元，待业在家的李某某心动了。

　　表哥把李某某介绍给“老板”陈某爵，陈某爵把他拉进了一个易信群。该群作用一是发布“工作内容”，要求群成员按指示进行转账;二是联系境外上级。李某某负责记录每天的转账流水、提供后勤服务。

　　很快，李某某意识到所谓的“高薪工作”实际上是协助境外的诈骗集团转移诈骗资金。“我知道他们转的钱是电信诈骗所得。我以为自己只负责后勤记账，不参与转账，不算违法犯罪。”

　　心存侥幸的李某某，就这样“心安理得”地继续担任“后勤保障员”。他每天11点左右在邵东的酒店开好房间，给团伙成员提供场地;登记团队成员提供的银行账号并发给上线;在群里接收指令，安排人员“测卡”;记录每天的转账明细和流水。

　　近两个月的时间，李某某共赚了8000元左右的“工资”。虽然没有亲自参与转账，但李某某系该团伙的主要成员，仍构成犯罪。

　　最终，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，李某某被依法判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。

　　电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型违法犯罪，羊某某等人虽未直接参与诈骗，却在明知资金来源非法的前提下，参与到电信诈骗的下游犯罪中，危害了人民群众的财产安全、社会安定。

　　大家在擦亮眼睛，提防不法分子诈骗套路的同时，也要多关注普法知识，银行卡、身份证不能随便外借，对来路不明的钱财说“No”，不给不法分子任何可乘之机。